Els Mossos han detectat un augment de víctimes en les estafes relacionades amb la inversió i transacció de moneda virtual. Les últimes pujades de valor i la seva aparició en els mitjans de comunicació ha afavorit un increment dels fets delictius, alerta la policia catalana.

La introducció de les criptomonedes com a mitjà de pagament d’aquests fraus es troba en la dificultat del rastreig i la traçabilitat dels moviments, així com la identificació dels presumptes autors. Així, el cos recomana denunciar davant qualsevol sospita de lloc web que treballi fraudulentament amb aquest tipus de divisa.

D’altra banda, els Mossos preparen nous protocols tècnics específics d’actuació davant delictes d’aquest tipus per part d’unitats especialitzades.

Atacs informàtics

Tradicionalment, expliquen els Mossos en un comunicat, el seu ús en finalitats delictives es concentrava en atacs informàtics amb segrest de dades informàtiques de la víctima a canvi d’un rescat econòmic, o bé extorsió, una pràctica en què els estafadors obtenien imatges íntimes de les víctimes amb l’amenaça de publicar-se si no rebien un rescat.

També s’han donat casos de captació d’inversions en empreses simulades i, majoritàriament, controlades per grups criminals. L’usuari –amb un interès previ en la temàtica i en els possibles beneficis d’aquest mercat– visita pàgines i veu publicitat enganyosa per part dels grups criminals que tenen com a intenció establir contacte. De vegades, aquesta publicitat la protagonitza un personatge mediàtic.

Contacte telefònic

El mètode utilitzat és mitjançant el contacte telefònic amb la víctima, i se li fa una proposta d’una primera inversió de poca quantitat de diners (menys de 300 euros) que actua com a esquer i se li tornen els suposats beneficis que li corresponen. Per evitar sospites i incrementar la confiança de la víctima, un ‘broker’ l’assessora en línia i li facilita documentació falsejada de la seva identitat i que, en ocasions, pertany a altres víctimes. La finalitat d’aquesta relació és connectar personalment.

La suposada empresa li dona accés a una pàgina web on es crea un artifici a través del qual té la percepció d’obtenció d’uns guanys de les seves inversions i en què, fins i tot, pot consultar els seus suposats actius en temps real. Quan la víctima intenta recuperar els suposats beneficis i la seva inversió, els autors li demanen el pagament de quantitats de diners sota diversos pretextos. Finalment, la víctima es convenç que ha patit una estafa i llavors ho denuncia. No obstant, els autors hi tornen a connectar de diverses maneres.

Recomanacions dels Mossos

Per evitar caure en aquest tipus d’estafes, els Mossos recomanen no donar per vàlida tota la publicitat que arribi, evitar instal·lar programes de control remot, consultar totes les dades de l’empresa que proporciona el servei, comprovar identificació fiscal les empreses anunciants i tenir en compte que l’evolució del mercat de les criptodivises es caracteritza per una fluctuació constant i és impossible de preveure.