La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han desarticulat dos grups criminals que havien defraudat més de 150 milions d’euros al sector dels hidrocarburs. S’han detingut 21 persones i s’han bloquejat 300 comptes bancaris dels més de 1.000 analitzats.
La trama se centrava en l’impagament de l’IVA de la venda d’hidrocarburs a l’engròs a través de més de 300 empreses instrumentals i testaferros. "Es tracta de les dues empreses més potents que abastien gasolineres a nivell nacional", segons ha detallat el tinent coronel Antonio Balas, cap del Grup de Delinqüència Econòmica de la Unitat Central Operativa (UCO).
El cop contra aquest tipus d’entramats rep el nom d’operació Drake. Gràcies a aquest dispositiu, s’ha deixat pràcticament a zero la capacitat d’operar a Espanya d’aquestes empreses instrumentals per defraudar amb la compra i venda d’hidrocarburs.
L’operació s’ha desenvolupat a les províncies de Castelló, València, Lleida, Girona i Madrid.